Cảnh giác khi giao dịch chuyển khoản

[davitru]

không ngờ bọn lừa đảo thời nay tinh vi vậy...

Vào lúc : 02-07-2008, 04:10 PM Em có đăng bán đấu giá chiếc Ipod Classsic 160Gb ở đây.

http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=102988

Mọi việc đều suôn sẻ tới lúc kết thúc đấu giá

Người thắng cuộc là bác thanhmini

với giá thắng là 265$

sau đó bác ấy bận chút nên hôm qua mới liên lạc đc với em và bảo rằng hôm nay mới có thể chuyển tiền

Đúng như thỏa thuận chiều nay bác ấy gửi tiền cho em

Nhưng lại là chuyển vào 1 số TK khác với lý do là sáng nay em chat với bác ấy và bảo rằng em đổi số tk ( !! )

số TK đó là 0011001229956

Cúng với tên TK là Hoàng Thành Trung

Lúc đó em bảo bác ấy điề tra lại đi tại từ sáng đến h em chưa chat với bác ấy lần nào

Bác ấy làm việc với VCB .. em ko rõ là bao lâu nhưng lại lòi ra là số TK đó mở cùng CMT với em ( cái này em chưa check đc vì em chỉ có 2 TK , 1 TK như đã ghi trên site 1 TK là 0011001763009

Đó là 2 TK chính tay em mở bằng VCB... ngoài ra có thằng nào ăn trộm hoặc làm giả CMT của em mở TK ở VCB hay ko thì em chưa kiểm chứng đc tại đã hết giwof giao dịch VCB

Em đã đấu giá và buôn bán trên handheld lâu rồi nhưng bây h mới gặp TH này... ko ngờ có người làm giả đc cả Account Vietcombank

Bác nào làm ở VCB thì giúp em với ạ

Ko thì em cũng bó tay rồi...

Việc chat sáng nay có fai nick em hoangthanhtrung20022002 chat với bác ấy hay ko thì bác ấy vẫn chưa nói cho em biết

mời bác thanhmini vào đây anh em ta làm rõ sự việc này...

 

[davitru]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong..

bác alythanh đang liên hệ VCB và bảo sắp ra vấn đề... trong khi em gọi thì VCB đóng cửa chẳng ai support cả.. lạ ghê... ko biết vụ này sẽ diễn biến thế nào nữa

 

[davitru]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

bác aly_thanh vừa confirm với em là số CMT của kẻ giả mạo em khác hẳn số CMT của em...

 

[davitru]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

đã có địa chỉ và SĐT cũng nhưu danh tính của kẻ chủ mưu...

Ngày mai sẽ có ng lên đường

Nick YM của kẻ mạo danh là : hoangthanhtrung

của em là hoangthanhtrung20022002

nhà hắn ở mai động

Các bác cho em biết nên xử lý gã này thế nào ạ

Teọ nữa bác thanhmini sẽ lên tường thuật lại đoạn chat và bằng chứng chuyển tiền cũng như info kẻ giả mạo lên

 

[SX1]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

Muốn biết có đúng không, thử ra ATM, chọn Chuyển khoản, nhập số tài khoản trên vào, nó sẽ query lên host và trả về tên chủ tài khoản. Sẽ biết ngay tài khoản đó có đứng tên Hoàng Thành Trung hay không.

 

[pdafinder]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

ghê nhỉ ................................................

 

[thanhmini]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

Em đã làm việc với hotline của VCB HN

Họ kết luận lại các thông tin :

Cả hai tài khoản đều mang tên Hoàng Thành Trung nhưng khác số CMT
Ông Trung nhận $ của em là ông Hoàng Thành Trung địa chỉ P11 , A8, Mai Động, Hà Nội


Đây là đoạn CHAT mà ông này kêu em chuyển $ vào :

hoangthanhtrung (11:47:23 AM): Goi A co viec gi em oi?
alo_manhtrang (11:47:29 AM): vua chuyen $ cho bac de lay IPOD
alo_manhtrang (11:47:33 AM):
alo_manhtrang (11:47:39 AM): chac khoang 3 gio bac nhan duoc
alo_manhtrang (11:47:43 AM): em la Manh Trang
hoangthanhtrung (11:47:45 AM): Chuyen vao dau roi?
alo_manhtrang (11:47:48 AM): hom qua nhan tin cho bac do
hoangthanhtrung (11:47:48 AM): Ah
alo_manhtrang (11:47:55 AM): chuyen tu acb qua bac ah
alo_manhtrang (11:47:59 AM): ho noi chieu nhan duoc
hoangthanhtrung (11:48:09 AM): Sao ko chuyen sang VCB
alo_manhtrang (11:48:30 AM): $ dang de ben vcb
alo_manhtrang (11:48:33 AM): neu bac muon vay
alo_manhtrang (11:48:39 AM): em se alo cancel len chuyen tu acb
hoangthanhtrung (11:48:43 AM): Chuyen sang VCB di nhe
alo_manhtrang (11:48:47 AM): roi ra atm chuyen cho bac
alo_manhtrang (11:48:49 AM): ok
hoangthanhtrung (11:48:52 AM): Ok
alo_manhtrang (11:48:56 AM): dau gio em se goi de cancel
alo_manhtrang (11:49:01 AM): sau do ra atm chuyen cho bac
hoangthanhtrung (11:49:02 AM): Chuyen qua ATM VCB cho tien em a.
hoangthanhtrung (11:49:04 AM): ok
alo_manhtrang (11:49:06 AM): chuyen xong em alo cho bac
alo_manhtrang (11:49:08 AM): ok
alo_manhtrang (11:49:15 AM): chuyen vay thi 5p bac nhan duoc
hoangthanhtrung (11:49:15 AM): 0011001229956
hoangthanhtrung (11:49:19 AM): Uh
hoangthanhtrung (11:49:23 AM): Nhu the tien hon
alo_manhtrang (11:49:42 AM): so hom qua la so cua ai nua bac ?
hoangthanhtrung (11:49:50 AM): Thoi
hoangthanhtrung (11:49:56 AM): Hom nay chuyen sang TK nay di
hoangthanhtrung (11:49:58 AM): nhe
alo_manhtrang (11:50:15 AM): bac 2 tk o vcb luon ?
alo_manhtrang (11:50:22 AM): ten tk moi nay la ten gi vay bac ?
hoangthanhtrung (11:50:25 AM): Ah
hoangthanhtrung (11:50:36 AM): Anh nho ten nguoi khac ma.
hoangthanhtrung (11:51:04 AM): Chuyen dung so tk nay la A nhan dc ma.
alo_manhtrang (11:51:15 AM): ?
alo_manhtrang (11:51:36 AM): hom qua la tren Hoang Thanh Trung ma bac
hoangthanhtrung (11:51:47 AM): ATM _ VCB _ 0011001229956
hoangthanhtrung (11:51:50 AM): Dung rui
alo_manhtrang (11:51:58 AM): so kia cung ten bac
alo_manhtrang (11:52:04 AM): so moi nay ten bac luon ah ?
hoangthanhtrung (11:52:09 AM): EM cu ra chuyen la cung Hoang Thanh Trung day
alo_manhtrang (11:52:18 AM): ok
alo_manhtrang (11:52:23 AM): chuyen xong se nhan cho bac
hoangthanhtrung (11:52:26 AM): ok
alo_manhtrang (11:52:29 AM): vay la chuyen so moi nhe ?
hoangthanhtrung (11:52:36 AM): ok
alo_manhtrang (11:52:38 AM): ok
alo_manhtrang (11:52:43 AM): chuyen xong se nhan cho bac
hoangthanhtrung (11:52:46 AM): So nay thi A nhan dc ngay
hoangthanhtrung (11:52:48 AM): ok
hoangthanhtrung (11:52:55 AM): Chuyen xong nhan tin ngay nhe.
hoangthanhtrung (11:53:02 AM): Khoang may h chu chuyen?
alo_manhtrang (11:53:12 AM): chac khoang 3 den 4g
hoangthanhtrung (11:53:17 AM): ok
alo_manhtrang (11:53:20 AM): em chuyen xong se nhan cho bac
hoangthanhtrung (11:53:27 AM): Chuyen xong nhan tin luon nhe.
hoangthanhtrung (11:53:28 AM): Ok
alo_manhtrang (11:53:31 AM): ok
hoangthanhtrung (11:53:32 AM): Anh di an com da nhe
alo_manhtrang (11:53:35 AM): ok
alo_manhtrang (11:53:37 AM): bb
hoangthanhtrung (11:53:37 AM): bye
alo_manhtrang (11:53:46 AM): taste good
hoangthanhtrung (11:53:56 AM): thank
hoangthanhtrung (11:54:02 AM): same to you
alo_manhtrang (11:54:08 AM):

Em đã nhờ bên phòng VCB can thiệp, nếu tình huống xấu nhất sẽ ........... !

 

[thanhmini]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

Xem ra cuộc chơi bắt đầu thú vị rồi .....................

 

[thanhmini]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

Đây là đoạn CHAT với ông Trung bán máy :

alo_manhtrang (5:54:08 PM): ok
hoangthanhtrung20022002 (5:54:10 PM): ko co ly do gi minh doi so TK bao bac chuyens ang so TK khac
hoangthanhtrung20022002 (5:54:19 PM): bac paste doan sang nay ai do chat voi abc xem nao
hoangthanhtrung20022002 (5:54:21 PM): bac paste doan sang nay ai do chat voi abc xem nao
hoangthanhtrung20022002 (5:54:28 PM): pass ra minh doc xe
hoangthanhtrung20022002 (5:54:30 PM): xem
hoangthanhtrung20022002 (5:54:45 PM): tru khi nick minh bi mat pass thi ai do moi co the chat bang nick cua minh dc
hoangthanhtrung20022002 (5:54:57 PM): 1 dieu nua la ko the nao co ai do mo TK bang so CMT cua minh dc
hoangthanhtrung20022002 (5:55:20 PM): cau con do ko
alo_manhtrang (5:55:35 PM): doi minh cut
alo_manhtrang (5:55:38 PM): chut
hoangthanhtrung20022002 (5:55:40 PM): ok
hoangthanhtrung20022002 (5:55:43 PM): check lai that ki nhe
hoangthanhtrung20022002 (5:55:48 PM): minh dang viet van de nay len handheld
alo_manhtrang (5:57:51 PM): ok
hoangthanhtrung20022002 (6:01:27 PM): bac pass doan chat snag nay ra day
hoangthanhtrung20022002 (6:01:31 PM): cho minh xem voi
alo_manhtrang (6:01:33 PM): doi minh chut nhe
hoangthanhtrung20022002 (6:01:48 PM): van de nay minh nghi co le se fai mang ra co quan fap luat
hoangthanhtrung20022002 (6:01:58 PM): day la hanh vi lua dao co to chuc
hoangthanhtrung20022002 (6:03:51 PM): soos giao dichj
hoangthanhtrung20022002 (6:03:55 PM): soos giao dichj cuar bacs laf gif
hoangthanhtrung20022002 (6:04:05 PM): số giao dịch vừa nãy là gì bác ơi
hoangthanhtrung20022002 (6:04:07 PM): alo
alo_manhtrang (6:05:58 PM): em dang alo voi ho
hoangthanhtrung20022002 (6:06:00 PM): ??
hoangthanhtrung20022002 (6:06:02 PM): uhm
alo_manhtrang (6:06:05 PM): ra van de roi bac ah
hoangthanhtrung20022002 (6:06:11 PM): sao vạy
hoangthanhtrung20022002 (6:06:14 PM): có vấn đề gì vậy
hoangthanhtrung20022002 (6:06:20 PM): http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=103845
hoangthanhtrung20022002 (6:06:23 PM): topic đây
hoangthanhtrung20022002 (6:06:27 PM): anh em vào rồi cùng bàn
hoangthanhtrung20022002 (6:06:49 PM): bọn lừa đảo độ này kinh khủng quá
hoangthanhtrung20022002 (6:06:50 PM): làm sao
hoangthanhtrung20022002 (6:06:54 PM): bác có thể gọi đc cho VCB
hoangthanhtrung20022002 (6:07:01 PM): tỏng khi giờ này đã đóng cửa rồi
hoangthanhtrung20022002 (6:08:32 PM): đâu rồi
hoangthanhtrung20022002 (6:08:39 PM): mọi việc thế nào rồi
hoangthanhtrung20022002 (6:09:45 PM): bác đâu rồi
alo_manhtrang (6:10:54 PM): bac doc cho em so chung minh thu
hoangthanhtrung20022002 (6:11:10 PM): xxxxxxxxxxxxxxxxxx ( em đã sử lại để bảo mật )
hoangthanhtrung20022002 (6:11:15 PM): mà còn 1 việc nữa
hoangthanhtrung20022002 (6:11:20 PM): CMt của mình
hoangthanhtrung20022002 (6:11:22 PM): đã bị mất
hoangthanhtrung20022002 (6:11:26 PM): cách đây ít lâu
hoangthanhtrung20022002 (6:11:59 PM): nhưng mà có ng nhặt đc rồi làm thẻ rồi biết mình chơi đấu giá trên handheld thì ko thể nào
alo_manhtrang (6:13:07 PM): khac han roi bac oi
hoangthanhtrung20022002 (6:13:13 PM): số CMt khác hả
hoangthanhtrung20022002 (6:13:19 PM): :|
alo_manhtrang (6:13:19 PM): ok
hoangthanhtrung20022002 (6:13:36 PM): bác cho biết
hoangthanhtrung20022002 (6:13:42 PM): lịch sử giao dịch đi
hoangthanhtrung20022002 (6:13:44 PM): cả số tiền chuyển
hoangthanhtrung20022002 (6:13:48 PM): số hóa đơn
hoangthanhtrung20022002 (6:13:51 PM): mai có ng vào nhà đá
hoangthanhtrung20022002 (6:13:56 PM): em thề đấy
hoangthanhtrung20022002 (6:14:17 PM): bác xme lại nick sáng nay chat đi
hoangthanhtrung20022002 (6:14:20 PM): có đúng nick này ko
hoangthanhtrung20022002 (6:14:32 PM): đâu rồi
alo_manhtrang (6:21:37 PM):
hoangthanhtrung (11:47:23 AM): Goi A co viec gi em oi?
alo_manhtrang (11:47:29 AM): vua chuyen $ cho bac de lay IPOD
alo_manhtrang (11:47:33 AM):
alo_manhtrang (11:47:39 AM): chac khoang 3 gio bac nhan duoc
alo_manhtrang (11:47:43 AM): em la Manh Trang
hoangthanhtrung (11:47:45 AM): Chuyen vao dau roi?
alo_manhtrang (11:47:48 AM): hom qua nhan tin cho bac do
hoangthanhtrung (11:47:48 AM): Ah
alo_manhtrang (11:47:55 AM): chuyen tu acb qua bac ah
alo_manhtrang (11:47:59 AM): ho noi chieu nhan duoc
hoangthanhtrung (11:48:09 AM): Sao ko chuyen sang VCB
alo_manhtrang (11:48:30 AM): $ dang de ben vcb
alo_manhtrang (11:48:33 AM): neu bac muon vay
alo_manhtrang (11:48:39 AM): em se alo cancel len chuyen tu acb
hoangthanhtrung (11:48:43 AM): Chuyen sang VCB di nhe
alo_manhtrang
hoangthanhtrung20022002 (6:22:00 PM): shut
hoangthanhtrung20022002 (6:22:03 PM): #!#!#!#!
hoangthanhtrung20022002 (6:22:11 PM): bác là người khởi tạo cái chat này
hoangthanhtrung20022002 (6:22:14 PM): hay tên kia buzz bác trc
hoangthanhtrung20022002 (6:22:29 PM): Luiz Secim: #!#!#!#!
Luiz Secim: bác là người khởi tạo cái chat này
Luiz Secim: hay tên kia buzz bác trc
alo_manhtrang (6:22:51 PM): em la nguoi khoi tao bac ah
hoangthanhtrung20022002 (6:22:51 PM): bác lên diễn đàn đi
hoangthanhtrung20022002 (6:22:56 PM): trời ơi...
hoangthanhtrung20022002 (6:23:12 PM): nếu bác khởi tạo.... thì làm sao mà bắt đc hắn
hoangthanhtrung20022002 (6:23:25 PM): ko thằng này fai ra công an ko thoát đc đâu
hoangthanhtrung20022002 (6:23:35 PM): bác paste đoạn này lên handheld đi
hoangthanhtrung20022002 (6:23:58 PM): tớ đã thông báo chuyện này cho ông anh làm điều tra tội pham C15 rồi..
alo_manhtrang (6:23:58 PM): em add nick han truoc bac ah
hoangthanhtrung20022002 (6:24:13 PM):
hoangthanhtrung20022002 (6:24:25 PM): bác lên kể lại toàn bộ sự việc
hoangthanhtrung20022002 (6:24:28 PM): lên handheld đi
hoangthanhtrung20022002 (6:24:39 PM): anh em sẽ chỉ cho ta
hoangthanhtrung20022002 (6:24:43 PM): xem fai xử lý thế nào
hoangthanhtrung20022002 (6:25:10 PM): tưởng đây là 1 vụ lwuaf đảo có tổ chức
alo_manhtrang (6:25:42 PM): ko bax ha
alo_manhtrang (6:25:56 PM): bac giep em viec nay
alo_manhtrang (6:26:02 PM): bac goi ngay 1080 Hn di
alo_manhtrang (6:26:13 PM): bac hoi so dien thoai de ban cua bac Trung nay
alo_manhtrang (6:26:21 PM): cu cho 1080 so dia chi
alo_manhtrang (6:26:31 PM): hoc se doc cho bac so dien thoai de ban
alo_manhtrang (6:26:40 PM): co hoi cuoi cung cho bac nay xac nhan la nham lan
alo_manhtrang (6:26:51 PM): neu khong thi mai CA se vao cuoc de giup bac nay lam sang to
hoangthanhtrung20022002 (6:32:33 PM): em vua xem trong handheld roi

 

[davitru]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

các bác giúp em xem vụ này giải quyết thế nào...

Bác thanh xóa dùm em cái số CMT của em đi dùm cái... lộ hết cả hàng họ

 

[kitara]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

chỉ vì giá 1 con ipod 225$ mà có tiền án tiền sự thì ko đáng các bác nhỉ, dạo này lừa đảo nhiều quá, mọi người nên cẩn thận, confirm số di dộng ở trên hhvn trước khi chuyển $ vậy, ko nên giao dịch qua ym, vì có thể có kẻ mạo danh hoặc hack pass ym

 

[davitru]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

thì số TK em đã lường trước post ngay lên đây.. cả số ĐT , bank account , thiếu điều post địa chỉ nữa thôi...

LẦn sau anh em nên để ý kĩ chỉ gửi tiền vào TK chủ topic đã đăng thôi nhé..

Nick cũng nên nhìn kĩ để có gì làm bằng chứng về sau

 

[davitru]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

à ng tang dau gia là bac thanhmini nha các bác .. em lộn tên

 

[daugauonline]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

trên này nhiều anh em làm ở VCB lắm bạn cứ bình tĩnh
nvh_hn ---> Anh này cũng làm VCB nhé

 

[luonghoanganh]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

Hì hì, cái vụ này thì đơn giản thôi mà. Nhờ VCB can thiệp được ngay

 

[pipiupapa]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

Nhân chuyện này cho em hỏi nếu mình chuyển tiền lộn tài khoản thì có thể lấy lại được ko hả các pác ? nếu được thì cần làm thế nào ??

 

[kitara]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

hình như chuyển $ lộn hay có vấn đề thì em nghĩ xin vcb can thiệp, tức là hold cái giao dịch đó lại, người nhận $ không có rút đc, chắc kiểu frozen transaction đó lại

 

[vntrueloves]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

không ngờ bọn lừa đảo thời nay tinh vi vậy...

Vào lúc : 02-07-2008, 04:10 PM Em có đăng bán đấu giá chiếc Ipod Classsic 160Gb ở đây.

http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=102988

Mọi việc đều suôn sẻ tới lúc kết thúc đấu giá

Người thắng cuộc là bác aly_thanh

với giá thắng là 265$

.......................

mời bác aly_thanh vào đây anh em ta làm rõ sự việc này...

thế cuối cùng là bác aly_thanh hay bác thanhmini thắng vậy bác?

 

[yan]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

Tui đoán là bác aly_thanh đã add nick và chat nhầm, nhưng đáng trách là tay kia có lòng tham nổi lên định làm tý, thực ra đâu có dễ mà nuốt trôi được, tôi đoán do bác aly_thanh đã ko để ý mà add nick và chat với cha kia chứ dường như cha đó ko phải chủ định, chủ định mà đăng ký nick YM gọn thế hơi khó. Mong hai bác sớm lấy lại được tiền !

 

[nvh_hn]

Re: Cảnh giác với nạn lừa đảo qua đấu giá... em vừa bị xong.. MOD và ai quen VCB giúp em với ạ

trên này nhiều anh em làm ở VCB lắm bạn cứ bình tĩnh
nvh_hn ---> Anh này cũng làm VCB nhé

Vụ này hơi phức tạp chứ không đơn giản mà lấy tiền qua ngân hàng được đâu, vì lỗi chuyển tiền của chính các bạn mà.
Mình đọc thấy lúc các bạn xử lý xong rồi, lúc thì đang truy tìm. Vấn đề là có tìm ra đối tượng đã lừa đảo bằng nick YM không? Sao đối tượng lại biết vụ việc mà lừa nhỉ?